آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

کتاب تست مدنی شهبازی أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

کتاب تست مدنی شهبازی أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

هشدار های خطر سازمان FATF بابت تروریست ها در ایران

لوگوی FATF

تغییر منو

صفحه اصلی  انتشارات  حوزه های قضایی پرخطر مشمول یک فراخوان برای اقدام - ژوئن 2023

حوزه های قضایی پرخطر مشمول یک فراخوان برای اقدام - ژوئن 2023

جزئیات انتشار

زبان

انگلیسی


کشور

جمهوری دموکراتیک کره  | ایران  | میانمار


موضوع

حوزه های قضایی پرخطر و سایر حوزه های نظارتی


حوزه های قضایی پرخطر برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه، در رژیم های خود کمبودهای استراتژیک قابل توجهی دارند. برای همه کشورهایی که به عنوان پرخطر شناخته می شوند، FATF از همه اعضا می خواهد و از همه حوزه های قضایی می خواهد تا بررسی های لازم را افزایش دهند، و در جدی ترین موارد، از کشورها خواسته می شود که اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین المللی در برابر آسیب ها اعمال کنند. خطرات پول شویی، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه (ML/TF/PF) از کشور نشات می گیرد. این لیست اغلب در خارج به عنوان "لیست سیاه" نامیده می شود. از فوریه 2020، با توجه به همه‌گیری کووید-19، FATF روند بررسی ایران و کره شمالی را متوقف کرده است، با توجه به اینکه آنها در حال حاضر مشمول درخواست FATF برای اقدامات متقابل هستند. بنابراین، لطفاً به بیانیه مربوط به این حوزه های قضایی مصوب 21 فوریه 2020 مراجعه کنید. در حالی که این بیانیه ممکن است لزوماً منعکس کننده آخرین وضعیت ایران و رژیم های مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی در جمهوری دموکراتیک خلق کره نباشد، درخواست FATF برای اعمال اقدامات متقابل در این زمینه ها - حوزه های قضایی ریسک همچنان به قوت خود باقی است


 


 


حوزه های قضایی مشمول FATF از اعضای خود و سایر حوزه های قضایی می خواهند که اقدامات متقابل را اعمال کنند

 


جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)

[بدون تغییر از فوریه 2020]

FATF همچنان نگران ناکامی کره شمالی در رسیدگی به کاستی های قابل توجه در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و تهدیدات جدی این رژیم برای یکپارچگی سیستم مالی بین المللی است. FATF از کره شمالی می خواهد تا فوراً و به طور معناداری به کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیدگی کند. علاوه بر این، FATF نگرانی های جدی در مورد تهدید ناشی از فعالیت های غیرقانونی کره شمالی در ارتباط با تکثیر سلاح های کشتار جمعی (WMDs) و تامین مالی آن دارد.


FATF مجدداً فراخوان ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ خود را از اعضای خود تأیید می‌کند و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد که به مؤسسات مالی خود توصیه کنند که به روابط تجاری و معاملات با کره شمالی، از جمله شرکت‌ها، مؤسسات مالی و کسانی که از طرف آن‌ها عمل می‌کنند، توجه ویژه داشته باشند. علاوه بر نظارت بیشتر، FATF از اعضای خود می‌خواهد و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر و تحریم‌های مالی هدفمند را مطابق با قطعنامه‌های قابل اجرا شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محافظت از بخش‌های مالی خود در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند. و تامین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی (ML/TF/PF) خطرات ناشی از DPRK. حوزه‌های قضایی باید اقدامات لازم را برای بستن شعبه‌ها، شرکت‌های تابعه و دفاتر نمایندگی بانک‌های کره شمالی در قلمرو خود و پایان دادن به روابط خبرنگاری با بانک‌های کره شمالی، در صورت لزوم، در قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل انجام دهند.


ایران

[بدون تغییر از فوریه 2020]

در ژوئن 2016، ایران متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند. برنامه اقدام ایران در ژانویه 2018 منقضی شد. در فوریه 2020، FATF خاطرنشان کرد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است. [2]


در اکتبر 2019، FATF از اعضای خود خواست و از همه حوزه‌های قضایی خواست: نیاز به افزایش بررسی نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران داشته باشند. معرفی مکانیسم های گزارش دهی مرتبط یا گزارش دهی سیستماتیک تراکنش های مالی؛ و نیازمند افزایش الزامات حسابرسی خارجی برای گروه های مالی با توجه به هر یک از شعب و شرکت های تابعه آنها در ایران است.


اکنون، با توجه به ناکامی ایران در تصویب کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای FATF، FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو می کند و از اعضای خود می خواهد و از همه حوزه های قضایی می خواهد تا اقدامات متقابل موثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند. 19. [3]


ایران به بیانیه FATF در مورد [حوزه های قضایی پرخطر مشروط به فراخوان برای اقدام] تا زمانی که برنامه اقدام کامل کامل نشود، باقی خواهد ماند. اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم گیری خواهد کرد. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی شده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، FATF همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، باقی خواهد ماند.


 

حوزه قضایی موضوع FATF از اعضای خود و سایر حوزه‌های قضایی می‌خواهد اقدامات بررسی دقیق‌تر را متناسب با خطرات ناشی از حوزه قضایی اعمال کنند.

میانمار

 

در فوریه 2020، میانمار متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند. برنامه اقدام میانمار در سپتامبر 2021 منقضی شد.


در ژوئن 2022، FATF قویاً از میانمار خواست تا به سرعت برنامه اقدام خود را تا اکتبر 2022 تکمیل کند، در غیر این صورت FATF از اعضای خود می‌خواهد و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد که دقت لازم را در روابط تجاری و معاملات با میانمار اعمال کنند. با توجه به تداوم عدم پیشرفت و اکثر موارد اقدام خود پس از گذشت یک سال از مهلت برنامه اقدام هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، FATF تصمیم گرفت که اقدامات بیشتر در راستای رویه‌های خود ضروری است و FATF از اعضا و سایر حوزه‌های قضایی خود می‌خواهد که اقدامات پیشرفته‌تری را اعمال کنند. اقدامات دقت لازم متناسب با خطر ناشی از میانمار. هنگام اعمال اقدامات دقت لازم، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که جریان وجوه برای کمک‌های بشردوستانه، فعالیت‌های قانونی NPO و حواله‌ها مختل نمی‌شود.


میانمار به همکاری با FATF برای تقویت اثربخشی رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق افزایش آگاهی و نظارت بر FI و DNFBP ها برای رعایت تحریم های مالی هدفمند ادامه داده است.


میانمار باید به کار بر روی اجرای برنامه اقدام خود برای رفع این کمبودها ادامه دهد، از جمله: (1) نشان دادن درک بهتر از خطرات ML در زمینه های کلیدی. (2) نشان دادن اینکه بازرسی در محل/خارج از محل مبتنی بر ریسک است و اپراتورهای هندی ثبت و نظارت می‌شوند. (3) نشان دادن استفاده پیشرفته از اطلاعات مالی در تحقیقات LEA، و افزایش تجزیه و تحلیل عملیاتی و انتشار توسط FIU. (4) حصول اطمینان از اینکه ML مطابق با خطرات مورد بررسی/پیگرد قانونی قرار می گیرد. (5) نشان دادن بررسی پرونده های ML فراملی با همکاری بین المللی. (6) نشان دادن افزایش در انجماد/توقیف و مصادره عواید مجرمانه، ابزارآلات و/یا اموال با ارزش معادل؛ و (7) مدیریت دارایی های توقیف شده برای حفظ ارزش کالاهای توقیف شده تا زمان مصادره.


FATF از میانمار می خواهد تا برای رفع کامل کمبودهای AML/CFT خود تلاش کند، از جمله نشان دهد که نظارت و نظارت آن بر MVTS مبتنی بر درک مستند و صحیح از خطرات ML/TF برای کاهش نظارت نادرست از جریان های مالی قانونی است.


میانمار تا زمانی که برنامه اقدام کامل خود را تکمیل نکند، در فهرست کشورهای مشمول فراخوان برای اقدام باقی خواهد ماند. 


 


 


حوزه های قضایی تحت نظارت افزایش یافته - 23 ژوئن 2023

حوزه های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام – 21 فوریه 2020 برای کره شمالی و ایران

نتایج جلسه عمومی FATF 21-23 ژوئن 2023

کشف کردن

FATF

کشورها

انتشارات

تقویم ها

بخش خصوصی

اطلاعات برای دانشجویان و دانشگاهیان

کمک خواستن؟

هشدار تقلب

سوالات متداول

واژه نامه FATF

بیشتر

فعالیت های آموزشی و پشتیبانی FATF

دسترسی محدود فقط برای نمایندگان FATF

توییتر

فیس بوک

اینستاگرام

لینکدین

نماد یوتیوب

با ما تماس بگیرید

شرایط و ضوابط | سیاست حفظ حریم خصوصی | نقشه سایت 


© fatf-gafi 2023. کلیه حقوق محفوظ است

سپاه پاسداران انقلاب فوتبال تراکتورسازی استقلال پرسپولیس نتیجه بازی فوتبال اخبار ورزشی اخبار فوتبال موبایل سینا تبریز
سینااختری یکشنبه 14 آبان 1402 ساعت 03:36
0 نظر